第五屆董事會第八次會議決議公告

欄目：公司公告發布時間：2020-12-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2020-111

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議通知于2020年12月28日以電子郵件等方式發出。會議于2020年12月28日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于新聘會計師事務所的議案》；

公司原聘任的中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）已連續五年為公司提供審計服務，為確保公司審計工作的客觀性，考慮公司業務發展和未來審計的需要，經充分溝通、協調和綜合評估，公司擬新聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2020年度審計機構，聘期為1年，審計費用為不超過人民幣70萬元，具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據2020年度審計的具體工作量及市場價格水平決定。

獨立董事對該議案進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

《關于新聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-113）詳情參見2020年12月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2020年12月29日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

2、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<深圳證監局關于推動轄區上市公司落實主體責任提高治理水平實現高質量發展通知>相關事項的自查報告及整改計劃的議案》。

深圳證監局于2020年11月16日下發了《深圳證監局關于推動轄區上市公司落實主體責任提高治理水平實現高質量發展的通知》（以下簡稱“《通知》”），為貫徹落實國務院《關于進一步提高上市公司質量的意見》和中國證監會工作部署，推動轄區上市公司及相關責任主體盡快適應資本市場改革和監管形勢變化，切實履行規范發展主體責任，提高公司治理水平，實現高質量發展，深圳證監局要求公司對《通知》開展專題學習，并嚴格按照《通知》要求，對照《通知》中關于切實提高上市公司規范運作水平重點聚焦的十個方面逐項自查。

收到《通知》后，公司高度重視，立即將本《通知》轉發至公司第一大股東及公司實際控制人，向公司全體董事、監事、高級管理人員及相關方進行了傳達。根據《通知》相關要求，公司本著實事求是的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律法規，以及《公司章程》等內部規章制度進行自查，形成了《深圳市大為創新科技股份有限公司關于<深圳證監局關于推動轄區上市公司落實主體責任提高治理水平實現高質量發展的通知>相關事項的自查報告及整改計劃》。

3、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。

經審議，公司定于2021年1月14日（星期四）下午15:00在深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406公司會議室召開公司2021年第一次臨時股東大會。