證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2025-058

深圳市大為創新科技股份有限公司

第六屆監事會第二十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二十三次會議通知于2025年10月17日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2025年10月23日以通訊表決的方式召開，會議由監事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2025年第三季度報告>的議案》。

經審議，監事會認為：《2025年第三季度報告》的內容真實、準確、完整地反映了公司2025年第三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。

《2025年第三季度報告》同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂<公司章程>及其附件的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《關于新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期安排》等法律法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司將不再設置監事會及監事，由董事會審計委員會行使《中華人民共和國公司法》規定的監事會職權。本議案尚需提交公司股東大會審議，在股東大會審議通過該事項前，公司第六屆監事會仍將嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規的要求，履行監督職能，維護公司及全體股東的利益。股東大會審議通過后，公司監事會將停止履職，公司監事自動解任，公司《監事會議事規則》等監事會相關制度相應廢止，公司各項制度中涉及監事會、監事的規定不再適用。結合上述情況，公司對《公司章程》進行全面修訂。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

《關于修訂<公司章程>及其附件的公告》同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（三）會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》。

經審議，公司監事會認為：北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京德皓國際”）具備為公司提供審計服務的經驗與能力，能滿足公司2025年度審計工作的質量要求，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的情形。我們同意續聘北京德皓國際為公司2025年度財務報表及內部控制審計機構，聘期自公司2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

《關于擬續聘會計師事務所的公告》同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經與會監事簽字并加蓋監事會印章的《第六屆監事會第二十三次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

 深圳市大為創新科技股份有限公司

                                                  監 事 會

2025年10月23日