證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2025-034

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

2024年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會無增加、修改、否決議案的情形；

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

（一）召開時間：

1.現(xiàn)場會議時間：2025年5月15日下午3:00；

2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：2025年5月15日；

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2025年5月15日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2025年5月15日9:15--15:00。

（二）召開地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室；

（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

（四）召集人：公司第六屆董事會；

（五）主持人：公司董事何強先生（經(jīng)半數(shù)以上董事推舉）；

（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、會議出席情況

（一）出席本次股東大會的公司股東及股東授權(quán)委托代表共計199人，代表股份數(shù)量75,388,398股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.7664％。其中：

1.出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共6人，經(jīng)確認(rèn)，出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表中有1位已參加深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票，根據(jù)《上市公司股東會規(guī)則》第三十六條規(guī)定：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或者其他表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；故以現(xiàn)場方式投票的股東為5名，代表股份數(shù)量594,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2505％；

2.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共194人，代表股份數(shù)量74,793,998股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.5159％；

3.出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共192人，代表股份數(shù)量4,432,083股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.8675％。

（二）公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

（三）上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過以下議案，具體表決情況如下：

（一）《關(guān)于<2024年度董事會工作報告>的議案》

總表決情況：

同意75,147,898股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6810％；反對202,600股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2687％；棄權(quán)37,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0503％。

中小股東總表決情況：

同意4,191,583股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.5737％；反對202,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.5712％；棄權(quán)37,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8551％。

本議案以普通決議審議通過。

（二）《關(guān)于<2024年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

總表決情況：

同意75,147,798股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6809％；反對204,700股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2715％；棄權(quán)35,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0476％。

中小股東總表決情況：

同意4,191,483股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.5714％；反對204,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6186％；棄權(quán)35,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8100％。

本議案以普通決議審議通過。

（三）《關(guān)于<2024年度財務(wù)決算報告>的議案》

總表決情況：

同意75,147,898股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6810％；反對204,700股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2715％；棄權(quán)35,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0475％。

中小股東總表決情況：

同意4,191,583股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.5737％；反對204,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6186％；棄權(quán)35,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8077％。

本議案以普通決議審議通過。

（四）《關(guān)于<2024年度利潤分配預(yù)案>的議案》

總表決情況：

同意75,145,298股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6775％；反對206,900股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2744％；棄權(quán)36,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0480％。

中小股東總表決情況：

同意4,188,983股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.5150％；反對206,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6682％；棄權(quán)36,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8168％。

本議案以普通決議審議通過。

（五）《關(guān)于<2024年年度報告全文>及<2024年年度報告摘要>的議案》

總表決情況：

同意75,149,298股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6828％；反對201,900股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2678％；棄權(quán)37,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0493％。

中小股東總表決情況：

同意4,192,983股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.6052％；反對201,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.5554％；棄權(quán)37,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8393％。

本議案以普通決議審議通過。

（六）《關(guān)于公司董事長薪酬的議案》

總表決情況：

同意4,748,583股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.4713％；反對219,400股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.3649％；棄權(quán)58,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1638％。

中小股東總表決情況：

同意4,154,183股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.7298％；反對219,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.9503％；棄權(quán)58,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3199％。

關(guān)聯(lián)股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司、連宗敏女士回避表決本議案。

本議案以普通決議審議通過。

（七）《關(guān)于公司及子公司申請綜合授信額度的議案》

總表決情況：

同意75,146,598股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6793％；反對203,600股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2701％；棄權(quán)38,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0507％。

中小股東總表決情況：

同意4,190,283股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.5443％；反對203,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.5938％；棄權(quán)38,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8619％。

本議案以普通決議審議通過。

（八）《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

總表決情況：

同意75,148,998股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6824％；反對201,900股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2678％；棄權(quán)37,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0497％。

中小股東總表決情況：

同意4,192,683股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.5985％；反對201,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.5554％；棄權(quán)37,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8461％。

本議案以普通決議審議通過。

（九）《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

總表決情況：

同意75,134,598股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6633％；反對215,100股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2853％；棄權(quán)38,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0513％。

中小股東總表決情況：

同意4,178,283股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.2736％；反對215,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.8532％；棄權(quán)38,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8732％。

本議案為股東大會特別決議事項，經(jīng)出席會議的股東所持股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

（十）《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

總表決情況：

同意75,147,898股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6810％；反對201,900股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2678％；棄權(quán)38,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0512％。

中小股東總表決情況：

同意4,191,583股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.5737％；反對201,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.5554％；棄權(quán)38,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8709％。

本議案以普通決議審議通過。

（十一）《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

總表決情況：

同意75,147,898股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6810％；反對201,900股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2678％；棄權(quán)38,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0512％。

中小股東總表決情況：

同意4,191,583股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.5737％；反對201,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.5554％；棄權(quán)38,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8709％。

本議案以普通決議審議通過。

（十二）《關(guān)于公司閑置廠房出租的議案》

總表決情況：

同意75,150,998股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6851％；反對201,900股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2678％；棄權(quán)35,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0471％。

中小股東總表決情況：

同意4,194,683股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.6436％；反對201,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.5554％；棄權(quán)35,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8010％。

本議案以普通決議審議通過。

（十三）《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》

總表決情況：

同意75,142,798股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6742％；反對210,100股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2787％；棄權(quán)35,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0471％。

中小股東總表決情況：

同意4,186,483股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.4586％；反對210,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.7404％；棄權(quán)35,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8010％。

本議案為股東大會特別決議事項，經(jīng)出席會議的股東所持股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

（十四）《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

總表決情況：

同意75,154,098股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6892％；反對199,900股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2652％；棄權(quán)34,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0456％。

中小股東總表決情況：

同意4,197,783股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.7135％；反對199,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.5103％；棄權(quán)34,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7762％。

本議案為股東大會特別決議事項，經(jīng)出席會議的股東所持股份的三分之二以上同意通過。

（十五）《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》

總表決情況：

同意75,149,898股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6836％；反對201,900股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2678％；棄權(quán)36,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0485％。

中小股東總表決情況：

同意4,193,583股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.6188％；反對201,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.5554％；棄權(quán)36,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8258％。

本議案為股東大會特別決議事項，經(jīng)出席會議的股東所持股份的三分之二以上同意通過。

四、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所；

（二）律師姓名：何煦、余蘇；

（三）結(jié)論性意見：

公司本次股東會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項的表決程序、會議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2024年年度股東會之法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

五、備查文件

（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2024年年度股東大會決議》；

（二）《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2024年年度股東會之法律意見書》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2025年5月15日