證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2024-072

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于2024年第二次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會的補(bǔ)充通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2024年11月19日，深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，定于2024年12月9日（星期一）下午3:00在公司會議室召開公司2024年第二次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月20日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-068）。

2024年11月28日，公司召開的第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議和相關(guān)授權(quán)有效期的議案》，上述議案需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月29日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2024-069）。

為提高會議效率，減少會議召開成本，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“創(chuàng)通投資”）作為持有公司股份30,000,000股（占公司總股本12.64%）的股東向公司提議將第六屆董事會第二十四次會議審議的需要提交股東大會的議案作為臨時提案提交到2024年第二次臨時股東大會審議。

創(chuàng)通投資作為持有公司股份30,000,000股（占公司總股本12.64%）的股東，具備提出臨時提案的法定資格，且臨時提案有明確的議案和具體的決議事項，屬于《公司法》和《公司章程》規(guī)定的股東大會職權(quán)范圍，提案程序及內(nèi)容符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，且以上提案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，董事會同意將上述臨時提案提交至公司2024年第二次臨時股東大會審議。

除增加上述臨時提案外，公司2024年第二次臨時股東大會的會議召開時間、地點、股權(quán)登記日等其他事項均保持不變，現(xiàn)將增加臨時提案后的股東大會有關(guān)事宜補(bǔ)充通知如下：

一、本次會議召開的基本情況

（一）股東大會屆次：2024年第二次臨時股東大會

（二）召集人：公司第六屆董事會

（三）公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

（四）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2024年12月9日（星期一）下午3:00；網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年12月9日。

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年12月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2024年12月9日9:15—15:00。

（五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深交所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或深交所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)通過現(xiàn)場或交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2024年12月3日

（七）會議出席對象：

1.截止2024年12月3日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件二）。

2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3.公司聘請的律師。

（八）會議地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室。

二、會議審議事項

（一）本次會議審議的議案由公司第六屆董事會第二十三次會議、第六屆監(jiān)事會第十七次會議、第六屆董事會第二十四次會議審議通過，議案提交程序合法，資料完備。

（二）本次會議擬審議如下議案：

本次股東大會提案編碼表

上述議案2屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定與要求，以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

（三）披露情況

上述議案詳見公司于2024年11月20日、2024年11月29日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會第二十三次會議決議公告》（公告編號：2024-065）、《第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2024-066）、《第六屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2024-069）等相關(guān)公告。

三、會議登記方法

（一）登記地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406大為股份董事會辦公室；

（二）登記時間：2024年12月4日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

（三）登記辦法：

1.自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

2.法人股東憑加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

3.委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

4.異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，須在2024年12月4日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司（請注明“股東大會”字樣），并請進(jìn)行電話確認(rèn)，不接受電話登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：何強(qiáng)、李玲

聯(lián)系電話：0755-86555281

聯(lián)系傳真：0755-81790919

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406大為股份董事會辦公室

郵編：518000

電子郵箱：db@daweimail.com

（二）參加會議人員的食宿及交通費用自理。

六、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第二十三次會議決議》；

（二）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議》；

（三）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第二十四次會議決議》；

（四）創(chuàng)通投資出具的《關(guān)于向深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會提出臨時提案的函》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2024年11月28日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

（一）投票代碼:362213，投票簡稱:大為投票。

（二）填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

（三）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（一）投票時間：2024年12月9日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年12月9日上午9:15，結(jié)束時間為2024年12月9日下午3:00。

（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲授權(quán)       先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票（如委托人未作具體指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿行使表決權(quán)），并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

本人（本單位）對本次股東大會議案的表決意見如下：

委托股東簽名（蓋章）：

《居民身份證》號碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號碼：

委托人持股數(shù)額：                  委托人賬戶號碼：

持有公司股份的性質(zhì)：

受托人簽名：                      受托人《居民身份證》號碼：

委托日期：                        有效期限：

附注：

1.各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權(quán)；

2.《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。