證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2024-067

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所：北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（原名稱“北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）”，以下簡稱“北京德皓國際”）。

2.深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會審計委員會、獨(dú)立董事、董事會對本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項無異議。本次續(xù)聘事項尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

3.公司本次續(xù)聘會計師事務(wù)所符合財政部、國務(wù)院國資委、證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規(guī)定。

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

名稱：北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2024年6月4日，經(jīng)北京市財政局批準(zhǔn)、北京市西城區(qū)市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）名稱變更為北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），變更后相關(guān)業(yè)務(wù)資格以及權(quán)利義務(wù)由北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）承繼。

成立日期：2008年12月8日

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街31號5層519A

首席合伙人：楊雄

截止2024年10月，北京德皓國際合伙人54人，注冊會計師269人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)96人。

2023年度經(jīng)審計的收入總額為54,909.97萬元（含合并數(shù)，下同），審計業(yè)務(wù)收入為42,181.74萬元，證券業(yè)務(wù)收入為33,046.25萬元。審計2023年度上市公司客戶家數(shù)59家，主要行業(yè)：制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)。公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為35家。

2.投資者保護(hù)能力

職業(yè)風(fēng)險基金上年度年末數(shù)：105.35萬元；已購買的職業(yè)保險累計賠償限額2億元。職業(yè)風(fēng)險基金計提和職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定；近三年無在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠信記錄

北京德皓國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施0次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。期間有18名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政監(jiān)管措施18次、自律監(jiān)管措施5次（均不在北京德皓國際執(zhí)業(yè)期間）。

（二）項目信息

1.基本信息

擬安排項目合伙人：周俊祥，1993年12月成為注冊會計師，1989年7月開始從事上市公司審計，2023年12月開始在北京德皓國際執(zhí)業(yè)，2021年開始為公司提供審計服務(wù)；近三年簽署上市公司審計報告數(shù)量超過10家次。

擬安排項目簽字注冊會計師：卓麗婷，2024年3月成為注冊會計師，2018年9月開始從事上市公司審計，2024年3月開始在北京德皓國際執(zhí)業(yè)，2024年擬開始為公司提供審計服務(wù)；近三年簽署上市公司審計報告數(shù)量0家。

擬安排的項目質(zhì)量復(fù)核人員：焦健，2015年12月成為注冊會計師，2010年10月開始從事上市公司審計，2023年9月開始在北京德皓國際執(zhí)業(yè)，2024年擬開始為公司提供審計服務(wù)，近三年復(fù)核上市公司審計報告數(shù)量0家。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

3.獨(dú)立性

北京德皓國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

4.審計收費(fèi)

審計費(fèi)用系根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，結(jié)合年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及會計師事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來確定。2024年度審計費(fèi)用為不超過人民幣133萬元（其中：年報審計費(fèi)用95萬元；內(nèi)控審計費(fèi)用38萬元），較2023年度審計費(fèi)用無變化。具體審計費(fèi)用由公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層與北京德皓國際協(xié)商確定。

二、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的程序

（一）董事會審計委員會審議意見

公司董事會審計委員會對北京德皓國際的執(zhí)業(yè)情況、有關(guān)資格執(zhí)照、誠信狀況等進(jìn)行了充分的了解和審查，認(rèn)可北京德皓國際的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，認(rèn)為北京德皓國際在2023年度為公司提供審計服務(wù)期間，勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行其審計職責(zé)，出具的審計報告能獨(dú)立、客觀、公正地反映公司財務(wù)情況和經(jīng)營成果，較好地完成了公司各項審計工作，同意續(xù)聘北京德皓國際為公司2024年度審計機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司董事會審議。

（二）獨(dú)立董事專門會議審議意見

經(jīng)核查，北京德皓國際具備會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供公正、公允、獨(dú)立的審計服務(wù)，滿足公司2024年度審計工作的要求，公司續(xù)聘北京德皓國際不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，我們同意續(xù)聘北京德皓國際為公司2024年度審計機(jī)構(gòu)。

（三）董事會對議案審議和表決情況

公司于2024年11月19日召開的第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，表決結(jié)果為：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。經(jīng)審議，董事會同意續(xù)聘北京德皓國際為公司2024年度審計機(jī)構(gòu)，聘期為1年，審計費(fèi)用為不超過人民幣133萬元，具體審計費(fèi)用由公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層與北京德皓國際協(xié)商確定。

（四）監(jiān)事會對議案審議和表決情況

公司于2024年11月19日召開的第六屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，表決結(jié)果為：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：北京德皓國際在擔(dān)任公司2023年度審計機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格遵循中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供了高質(zhì)量的審計服務(wù)，所出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司審議續(xù)聘會計師事務(wù)所的程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。

（五）生效日期

本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事宜尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議，并自公司2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第二十三次會議決議》；

（二）經(jīng)與會委員簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會審計委員會第十一次會議決議》；

（三）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議》；

（四）經(jīng)與會獨(dú)立董事簽字的《第六屆董事會獨(dú)立董事專門會議2024年第一次會議決議》；

（五）擬聘任會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式；

（六）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2024年11月19日