證券代碼：002213           證券簡(jiǎn)稱：大為股份             公告編號(hào)：2024-006

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2024年2月23日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2024年2月27日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司及控股子公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃擇機(jī)開(kāi)展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)所需交易保證金和權(quán)利金上限不超過(guò)人民幣700萬(wàn)元或等值其他外幣金額；任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超人民幣10,000萬(wàn)元或等值其他外幣金額。前述額度在有效期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其授權(quán)人在上述額度范圍內(nèi)開(kāi)展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。如單筆交易的存續(xù)期超過(guò)了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止。

該議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

《關(guān)于開(kāi)展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2024-008）詳情參見(jiàn)2024年2月28日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關(guān)于開(kāi)展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》詳情參見(jiàn)2024年2月28日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于制定<商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)管理制度>的議案》。

為規(guī)范公司及下屬全資、控股子公司的商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)，有效防范因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中原材料和成品價(jià)格波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，公司根據(jù)《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)—交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合《公司章程》及公司實(shí)際情況，公司制定了《商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，董事會(huì)同意制定該制度。

《商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)管理制度》詳情參見(jiàn)2024年2月28日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2024年2月27日