證券代碼：002213                證券簡(jiǎn)稱：大為股份           公告編號(hào)：2023-060

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于取消召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議原定于2023年7月18日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于公司<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》等相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月29日披露在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-052）。

公司于2023年7月13日召開了第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于取消2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，董事會(huì)決定取消2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體情況如下：

一、取消股東大會(huì)的基本情況

（一）取消的股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）取消的股東大會(huì)的召集人：公司第六屆董事會(huì)

（三）取消的股東大會(huì)的召開日期及時(shí)間：

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間：2023年7月18日（星期二）下午3:00；

2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月18日。

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年7月18日9:15—15:00。

（四）取消的股東大會(huì)的股權(quán)登記日：2023年7月10日

（五）2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)起的獨(dú)立董事征集投票權(quán)，因會(huì)議的取消而一并取消，具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于取消獨(dú)立董事2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)公開征集表決權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-061）。

（六）取消的股東大會(huì)審議的議案：

1.《關(guān)于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》；

2.《關(guān)于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》；

3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。

二、股東大會(huì)取消的原因及后續(xù)安排

經(jīng)綜合評(píng)估及審慎考慮，公司擬對(duì)《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要等文件進(jìn)行調(diào)整。

公司董事會(huì)決定取消原定于2023年7月18日召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的取消，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。待相關(guān)工作確定后，公司將盡快召開相關(guān)會(huì)議進(jìn)行審議，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

公司董事會(huì)對(duì)由此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，并感謝投資者給予公司的支持與理解。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年7月13日